Aktieägarna i Boliden AB (publ) (org. nr 556051-4142) kallas till extra bolagsstämma måndag den 23 november 2026 kl. 10.00. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Stämmolokalen öppnas för registrering kl. 09.00.
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, se nedan under "Förhandsröstning (poströstning)" för ytterligare information.
Anmälan
A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
· dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredag den 13 november 2026 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),
· dels anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats, www.boliden.com, per telefon 08-32 94 29, eller via post till Boliden AB, c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (högst två). Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdag den 17 november 2026.
B) Den som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska
· dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredag den 13 november 2026 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),
· dels anmäla sig till bolaget genom ingivande av poströstningsformuläret som ska ha kommit bolaget tillhanda senast tisdag den 17 november 2026 (se vidare under "Förhandsröstning (poströstning)" nedan).
De uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna i punkt A) under "Anmälan" ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman (i stämmolokalen eller genom poströstning), låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredag den 13 november 2026, på avstämningsdagen inför den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdag den 17 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds av, eller poströstar genom, ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för den extra bolagsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in via e-post till [email protected] eller via post till Boliden AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm, i god tid före stämman.
Förhandsröstning (poströstning)
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.boliden.com. Det ifyllda formuläret måste vara Boliden tillhanda senast tisdag den 17 november 2026.
Det ifyllda poströstningsformuläret skickas via e-post till [email protected] eller via post till Boliden AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Nordics webbplats https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Sådan poströst måste avges senast tisdag den 17 november 2026. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret enligt instruktionerna under "Ombud" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Nordics på telefon 08-32 94 29, måndag-fredag kl. 09.00-16.00.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier
- Beslut om antalet styrelseledamöter
- Val av ny styrelseledamot
- Beslut om arvode till den nya styrelseledamoten som föreslås under punkt 9
- Stämmans avslutande
Förvärv av aktier i Nexa Resources S.A.
Den 27 augusti 2026 ingick Boliden AB ("Boliden") och Votorantim S.A. ("Votorantim") ett slutgiltigt avtal enligt vilket Boliden kommer att förvärva samtliga Votorantims aktier i Nexa Resources S.A. ("Nexa Resources") mot nyemitterade aktier i Boliden ("Transaktionen"), villkorat av, bland annat, godkännande av Bolidens aktieägare vid en extra bolagsstämma av ett bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier. I enlighet med avtalet om Transaktionen har Votorantim nominerat Flavio Mendes Aidar till ny styrelseledamot, och Votorantims skyldighet att slutföra Transaktionen är villkorad av, bland annat, att inval sker av Flavio Mendes Aidar som ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag nedan. Styrelsens bedömning är att det ligger i Bolidens och dess aktieägares bästa intresse att slutföra Transaktionen och styrelsen rekommenderar mot denna bakgrund bolagsstämman att besluta i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag med avseende på styrelsens sammansättning m.m. (punkterna 7-10).
Valberedningen
Valberedningen i Boliden utgörs av Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), ordförande, Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder) och Magnus Tell (Alecta). Styrelsens ordförande Karl-Henrik Sundström är adjungerad till valberedningen.
Val av ordförande vid stämman (punkten 2)
Valberedningen föreslår att Karl-Henrik Sundström väljs till stämmoordförande.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Nordics AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier (punkten 7)
Med anledning av Transaktionen föreslår styrelsen i Boliden att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier att användas som vederlag i Transaktionen (apportemission). Bemyndigandet är således begränsat till emission av aktier, inom aktiekapitalets gränser, mot apportegendom bestående av de aktier i Nexa Resources som innehas av Votorantim, vilket för närvarande motsvarar 64,68 procent av det totala antalet aktier i Nexa Resources. Övriga villkor för nyemissionen ska fastställas av styrelsen.
Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Beslut om antalet styrelseledamöter (punkten 8)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utökas med en (1) ledamot och därmed bestå av tio (10) av bolagsstämman valda styrelseledamöter.
Beslutet under denna punkt 8 är villkorat av att valet av ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag under punkt 9 nedan träder i kraft.
Val av ny styrelseledamot (punkten 9)
Valberedningen föreslår att Flavio Mendes Aidar väljs som ny styrelseledamot.
Beslutet under denna punkt 9 är villkorat av, och träder i kraft vid, genomförandet av Transaktionen, vilket bland annat förutsätter att den extra bolagsstämman beslutar enligt förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier under punkt 7 ovan. Beslutet under denna punkt 9 är även villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar enligt valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter under punkt 8 ovan samt att Votorantim erhåller godkännande från, eller att anmälan lämnas utan åtgärd av, Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.
När dessa villkor har uppfyllts kommer Bolidens styrelse att bestå av de nuvarande styrelseledamöterna Karl-Henrik Sundström, Helene Biström, Tomas Eliasson, Guillaume de Goÿs, Perttu Louhiluoto, Victoire de Margerie, Maria Moræus Hanssen, Pia Rudengren och Derek White, samt Flavio Mendes Aidar, som tillträder styrelsen som ny ledamot.
Flavio Mendes Aidar, född 1977, är ledande befattningshavare i Votorantim sedan juni 2024. Han är även styrelseledamot i Nexa Resources och Companhia Brasileira de Alumínio sedan oktober 2024. Han har tidigare varit verkställande direktör för InterCement Participações S.A. samt styrelseledamot i Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. från april 2018 till juni 2023. Han var även ordförande i styrelserna för InterCement Brasil S.A. och Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima, samt för de brasilianska cementbranschorganisationerna SNIC och ABCP, från mars 2019 till april 2023. Dessförinnan var Flavio Mendes Aidar Managing Director inom Goldman Sachs investmentbanksverksamhet och ledamot av Goldman Sachs Brasiliens ledningsgrupp. Flavio Mendes Aidar har en kandidatexamen i företagsekonomi från Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo.
Valberedningen bedömer att Flavio Mendes Aidar är oberoende av såväl bolaget och bolagsledningen som av större ägare.
Beslut om arvode till den nya styrelseledamoten som föreslås under punkt 9 (punkten 10)
Valberedningen föreslår att Flavio Mendes Aidar, under förutsättning att han tillträder som styrelseledamot i enlighet med beslutet under punkt 9 ovan, ska erhålla arvode i enlighet med vad som beslutades av årsstämman 2026 (inklusive eventuella utskottsarvoden) pro rata i förhållande till det antal dagar han tjänstgör som styrelseledamot fram till nästa årsstämma.
-------------------
Aktier och röster
Bolagets aktiekapital uppgår till 601 592 217,044561 kronor fördelat på 284 225 454 aktier och röster. Bolaget innehar 263 002 egna aktier.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Boliden AB, c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via e-post till: [email protected].
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [email protected].
Stockholm i oktober 2026
Boliden AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Isaksson Bonnevier
Head of Corporate Communications
070 429 45 78